En días recientes se dio a conocer nueva información sobre el turbio uso del software de espionaje Pegasus, comprado por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la firma israelí NSO por 32 millones de dólares. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Alberto Bazbaz, predecesor del actual titular de la UIF, es uno de los señalados Se vigiló a 207 personas con el software Pegasus durante el gobierno de Peña, sin que se tenga certeza del uso que se le dio a la información Santiago Nieto Castillo presentará una denuncia por la serie de investigaciones que la […]
> Lozoya acumula denuncias > Deben hospedarlo en un reclusorio > ¿Y los peces gordos que prometió? Parece que el cómodo arresto domiciliario del que goza desde que fue extraditado de España un año atrás permite a Emilio Lozoya Austin ver pasar el tiempo sin mayores contratiempos y sin que caigan los prometidos peces gordos […]
La UIF presentó sexta denuncia contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por probables delitos de corrupción política y desvío de recursos
“Por primera vez en el estado tendremos una oficina de inteligencia financiera que nos permitirá acceder más rápido a la información del sistema bancario”, dijo el fiscal general
La UIF lo investiga por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Miguel Torres Rosales depositó en efectivo más de un millón y medio de pesos en su cuenta, dinero que podría ser de procedencia ilícita
En México se observa un incremento de este delito en dos modalidades
Tijuana,25 de mayo. -A menos de dos semanas de que se lleve a cabo el proceso electoral del 6 de junio, trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación de la administración del municipio de Villanueva, Zacatecas, por los delitos de desvío de recursos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia […]
