Están vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita; de 2004 a 2018 el organismo hacendario sólo promovió 36 querellas
Operaciones inusuales por 13.8 mil mdp; reportó el sistema bancario ese monto de transferencias en los primeros 38 días del año
“No tengo comentarios”, respondió Juan Terraza, vocero de BBVA (antes BBVA Bancomer), al ser consultado por lo dicho por Gómez
Denuncia la UIF presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, informa Pablo Gómez
Utilizaban un esquema financiero para obtener recursos ilícitos a través de empresas dedicadas al outsourcing.
El SAT dio a conocer que durante tres lustros instituciones no gubernamentales y unas 40 mil personas accesaron a sus sistemas informáticos.
El ex director de Pemex debe permanecer preso al confirmarse que no han cambiado sus condiciones y existe la posibilidad de fuga
La UIF negó la información con el argumento de que se trata de información clasificada porque incluye datos confidenciales
El ex titular de la UIF asegura que la información sobre el crédito mancomunado que obtuvo con su esposa es público, y lo pagarán en 20 años
