La UIF presentó sexta denuncia contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por probables delitos de corrupción política y desvío de recursos
“Por primera vez en el estado tendremos una oficina de inteligencia financiera que nos permitirá acceder más rápido a la información del sistema bancario”, dijo el fiscal general
La UIF lo investiga por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Miguel Torres Rosales depositó en efectivo más de un millón y medio de pesos en su cuenta, dinero que podría ser de procedencia ilícita
En México se observa un incremento de este delito en dos modalidades
Tijuana,25 de mayo. -A menos de dos semanas de que se lleve a cabo el proceso electoral del 6 de junio, trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación de la administración del municipio de Villanueva, Zacatecas, por los delitos de desvío de recursos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia […]
