México

Por presunto lavado de dinero, investiga UIF a alcalde de Villanueva, Zacatecas

Por: Redacción

Tijuana, 2 de junio.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una carpeta de investigación por los delitos de lavado de dinero, malversación de fondos y operaciones bancarias con recursos de procedencia ilícita, realizados por Miguel Torres Rosales, presidente municipal con licencia de Villanueva, Zacatecas.

En la denuncia y carpeta de investigación de la UIF, se detalló que Torres Rosales realizó un depósito en  efectivo por más de un millón y medio de pesos en su cuenta bancaria, recursos que, en la investigación se presume, son de procedencia no lícita y que pudiera constituir un delito fiscal grave. 

En esa misma cuenta se depositaron, en 2018, cerca de 100 mil pesos en cheques, mientras que en 2020, se registraron movimientos de más de 300 mil pesos en cheques. 

En la investigación se  presume que ese medio millón de pesos provienen de operaciones simuladas y empresas fantasmas. 

Asimismo,  supuestamente por medio de facturas falsas y empresas fachada, de 2015 a la fecha una cuenta de Santander número 145****333 ha recibido depósitos irregulares, que suman más de 2 millones y medio de pesos; recursos que se presume provienen de desvíos y lavado de dinero.

Por su parte,  José Valdés, operador financiero del presidente con licencia, también está siendo investigado por la UIF, debido a que en 2018 depositó en efectivo cerca de 1 millón de pesos a su cuenta Banorte 10***970 proveniente de presuntas operaciones simuladas con el municipio de Villanueva y que, de probarse, constituye un ilícito fiscal al manejarse en efectivo, lo que puede ser manejo de “moches”. 

Las autoridades fiscales continuarán con la investigación, y de comprobarse los presuntos delitos, se tomarán las acciones legales correspondientes en contra de los acusados. 

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