Zelensky declinó comentar para que “no se interprete como que quiere interferir en el trabajo de los organismos anticorrupción”
La togada propone declarar infundada la impugnación al concluir que el bloqueo de cuentas es una medida cautelar administrativa y preventiva
Uno de los modus operandi detectados en el presunto blanqueo de capitales estaba basado en apuestas en línea
Unos 18 empleados del casino Palermo se presentaron en las afueras de las instalaciones para exigir a los gerentes y propietarios una explicación
En investigación con el Gabinete de Seguridad, encontraron que usando a personas de diferentes perfiles como amas de casa, estudiantes y desempleados enviaban dinero a otros países: Hacienda
Su rostro aparece bajo un encabezado que dice “Dos de los lugartenientes de René Arzate en Rosarito”, junto al de Karlo Omar Herrera Sánchez
En el reporte del Departamento del Tesoro se incluyeron sanciones a cinco personas y a 15 empresas por supuestos nexos con el crimen
Marina del Pilar Avila Olmeda afirma que cuenta con la misma información que los medios de comunicación sobre los supuestos vínculos de la ex alcaldesa rosaritense con el cártel de Sinaloa; el estado colaborará con lo que se solicite en las investigaciones
