Según se alega en la demanda, dichas organizaciones se ubican o cuentan con operaciones en Florida, Estados Unidos, y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un plan de contrataciones ilegales
La Fiscalía General de la República imputa a la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por lavado de dinero
México tiene que presentar en diciembre su cuarto informe de seguimiento intensificado y en él es necesaria la reforma de la Ley Antilavado
De acuerdo con un informe, entre los casos de lavado de dinero investigados entre 2015 y 2020 en EU, 16.07% están vinculados con mexicanos
Reconoció que existe un acuerdo de culpabilidad negociado con los fiscales estadunidenses que llevó a su declaración
Miguel Torres Rosales depositó en efectivo más de un millón y medio de pesos en su cuenta, dinero que podría ser de procedencia ilícita
