La OFAC señaló como “contundente” la medida, que incluye a Juan Carlos González, presunto líder del cártel tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho
Dichas medidas se solicitaron exclusivamente respecto a las personas, incluidas en la investigación relativa al 'huachicol' ferroviario y la empresa Ingemar , de la cual Ernesto Ruffo Appel, es accionario
La mandataria precisa que no hay investigación por parte de la Unidad Financiera, e insiste en que EU debe tener claros los límites de la colaboración sobre la base de respeto a la soberanía mexicana
El morenista dijo que es totalmente falsa la información al respecto. Puntualizó que no tiene cuentas en esa institución crediticia
Mañana analizará un amparo que impide acceder a reportes financieros del empresario
En investigación con el Gabinete de Seguridad, encontraron que usando a personas de diferentes perfiles como amas de casa, estudiantes y desempleados enviaban dinero a otros países: Hacienda
No acreditó la titularidad en Banco Mercantil del Norte, argumentó el Juzgado Décimo de Distrito, en el que la diputada de BC reclamó que se le incluyera en una lista
Julio Hernández López
El congelamiento forma parte de una investigación financiera iniciada al comienzo de la actual administración, ante indicios de lavado de dinero, corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita
