Alex Nain Saab Moran, de nacionalidad colombiana, hará su primera comparecencia este lunes ante el tribunal federal de Miami, Florida
Miles de personas se manifestaron ayer en alrededor de 300 ciudades de Brasil, así como en otros 17 países, para pedir la destitución del presidente Jair Bolsonaro. Las protestas aglutinaron a partidos de izquierda, centrales sindicales, integrantes de minorías como la comunidad de la diversidad sexual, y ciudadanos sin afiliación que reclaman al Congreso procesar […]
Según se alega en la demanda, dichas organizaciones se ubican o cuentan con operaciones en Florida, Estados Unidos, y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un plan de contrataciones ilegales
La Fiscalía General de la República imputa a la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por lavado de dinero
México tiene que presentar en diciembre su cuarto informe de seguimiento intensificado y en él es necesaria la reforma de la Ley Antilavado
De acuerdo con un informe, entre los casos de lavado de dinero investigados entre 2015 y 2020 en EU, 16.07% están vinculados con mexicanos
Reconoció que existe un acuerdo de culpabilidad negociado con los fiscales estadunidenses que llevó a su declaración
Miguel Torres Rosales depositó en efectivo más de un millón y medio de pesos en su cuenta, dinero que podría ser de procedencia ilícita
