publicidad
Home Posts tagged UIF (Page 3)
Opinión

El escándalo de Pandora Papers

Los Estados deberán sancionar a los responsables de los hechos evidenciados
Opinión

Tras el dinero de García Luna | Santiago Nieto Castillo*

Según se alega en la demanda, dichas organizaciones se ubican o cuentan con operaciones en Florida, Estados Unidos, y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un plan de contrataciones ilegales
Información General

Ordena juez reabrir indagatoria contra José Luis Vargas, presidente del TEPJF

La FGR no agotó las líneas de investigación, argumenta El caso de enriquecimiento ilícito en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, será reabierto por orden judicial. El juez de control del centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, […]
Información General

Lozoya perdería protección si FGR le imputa otra acusación de la UIF

Ciudad de México, 25 de julio.- La protección de que goza hasta ahora Emilio Lozoya Austin, ex director Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, concluirá en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) le impute alguna otra acusación que le haya formulado la […]