El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, fue ingresado al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
La defensa de Emilio Lozoya Austin planteó dos incidencias con las cuales se pretendió que se declarara preescrito el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita
Juan Collado Mocelo negocia con el gobierno federal otro convenio reparatorio en el que proponen la entrega de 100 millones de dólares.
La defensa de Lozoya Austin señaló que es de dominio público que existe la voluntad de “arribar a un acuerdo reparatorio"
Están vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita; de 2004 a 2018 el organismo hacendario sólo promovió 36 querellas
Operaciones inusuales por 13.8 mil mdp; reportó el sistema bancario ese monto de transferencias en los primeros 38 días del año
“No tengo comentarios”, respondió Juan Terraza, vocero de BBVA (antes BBVA Bancomer), al ser consultado por lo dicho por Gómez
Denuncia la UIF presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, informa Pablo Gómez
Utilizaban un esquema financiero para obtener recursos ilícitos a través de empresas dedicadas al outsourcing.
El SAT dio a conocer que durante tres lustros instituciones no gubernamentales y unas 40 mil personas accesaron a sus sistemas informáticos.
