Jueces ordenaron el descongelamiento tan solo con la suspensión provisional; "nada de esto es gratuito; una cosa es el error judicial y otra que todos los jueces caminen por el mismo sendero": Pablo Gómez
Batres estuvo presente al inicio de la sesión de la Segunda Sala, lo que permitió el quorum con cuatro integrantes
El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, fue ingresado al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
La defensa de Emilio Lozoya Austin planteó dos incidencias con las cuales se pretendió que se declarara preescrito el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita
Juan Collado Mocelo negocia con el gobierno federal otro convenio reparatorio en el que proponen la entrega de 100 millones de dólares.
La defensa de Lozoya Austin señaló que es de dominio público que existe la voluntad de “arribar a un acuerdo reparatorio"
Están vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita; de 2004 a 2018 el organismo hacendario sólo promovió 36 querellas
Operaciones inusuales por 13.8 mil mdp; reportó el sistema bancario ese monto de transferencias en los primeros 38 días del año
“No tengo comentarios”, respondió Juan Terraza, vocero de BBVA (antes BBVA Bancomer), al ser consultado por lo dicho por Gómez
Denuncia la UIF presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, informa Pablo Gómez
