Si bien los activos virtuales son un sector novedoso que puede ofrecer oportunidades, también se puede usar para conductas ilícitas.
En las últimas dos décadas más de 2 mil 600 millones de dólares en fondos sospechosos se invirtieron en bienes raíces comerciales
La fiscalía presentó la solicitud el pasado 22 de enero ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales
Fuentes cercanas a la fiscalía revelaron el jueves que el imputado se negó a recibir el presidente Petro en el búnker de la institución, donde está detenido desde su captura
La fiscalía informó que en las próximas horas definirá si Nicolás Petro y su ex esposa deberán continuar en prisión.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EU tiene años fichando negocios ligados al cártel Jalisco Nueva Generación para sancionarlos.
Lo señalan de delitos electorales y patrimoniales; la instancia confía en que "los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos"
Tribunal colegiado resolvió que la cancillería debe preguntar si el agregado jurídico del Departamento de Justicia de la embajada de EU está facultado para realizar investigaciones criminales en el país
La conductora de televisión y su esposo han tenido acercamiento con la FGR para tratar de no ser encarcelados
Usaron red de empresas del 'narco' y simularon tratos comerciales para ocultar dinero en un banco de Andorra
