Home Posts tagged Loretta Ortiz
La UIF podrá incluir a una persona en la lista de bloqueados cuando existan indicios de vínculos con financiamiento al terrorismo o lavado de dinero; a partir de ello, los bancos deben suspender de inmediato todas sus operaciones y notificar al cliente las razones de la medida. Foto: Roberto García Ortiz
México

Ministra Loretta Ortiz propondrá congelar cuentas sin orden judicial por lavado de dinero

La togada propone declarar infundada la impugnación al concluir que el bloqueo de cuentas es una medida cautelar administrativa y preventiva

Otras Jornadas

Estado de México | Hidalgo | Maya | De Oriente | San Luis | Veracruz | Zacatecas

Con el respaldo de 30 años de experiencia y prestigio del diario La Jornada.
La Jornada Baja California es un puente informativo de México.

6648302109

contacto@lajornadabc.com