Tesoro de EU sanciona a red ligada al cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo
20 de mayo.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a 14 sujetos (12 personas físicas y dos personas morales) presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con el cártel del Sinaloa, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.
De acuerdo con la información analizada también por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las personas y empresas sancionadas operaban bajo dos redes de tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero, una de ellas a través de criptomonedas.
Entre los sancionados se encuentran Armando de Jesús Ojeda Avilés, considerado el principal lavador de dinero para la facción de Los Chapitos, y quien lideraba una de estas redes, que tiene en sus particularidades dedicarse a la venta de fentanilo y al blanqueo de capitales de las ganancias de ese negocio, mediante criptomonedas.
Como parte de su red, también se sancionó a Jesús Alonso Aispuro Félix, responsable de gestionar las transferencias masivas de ganancias mediante direcciones de moneda digital; Rodrigo Alarcón Palomares, encargado de la recolección de efectivo en Estados Unidos y participante directo en la venta de drogas.
También a Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Ojeda Avilés y encargado del cobro de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína; y a las prestanombres de éste, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, que operaba a través de Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. De C.V., empresa de seguridad y Gorditas Chiwas, un restaurante. Los dos negocios también fueron sancionados.
El segundo esquema estaba involucrado en el tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita y es liderado por Jesús González Peñuelas.
Como parte de esta segunda red, la OFAC sancionó a Cástulo Bojórquez Chaparro, socio de González Peñuelas y directamente en la producción y logística de distribución de drogas; Fredi Ismael García Sandoval, encargado de lavado de dinero a través de empresas en México; Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar, encargados de la logística para mover grandes volúmenes de efectivo desde Estados Unidos; y Noé de Jesús Castro Rocha, responsable del tráfico de cocaína y heroína.
Las sanciones de la OFAC implican que todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
En México, las cuentas bancarias también quedan bloqueadas por la UIF.
