Según se alega en la demanda, dichas organizaciones se ubican o cuentan con operaciones en Florida, Estados Unidos, y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un plan de contrataciones ilegales
México tiene que presentar en diciembre su cuarto informe de seguimiento intensificado y en él es necesaria la reforma de la Ley Antilavado
Santiago Nieto también reveló ante legisladores el hallazgo de familiares de altos funcionarios del sexenio pasado con gastos millonarios
Alberto Bazbaz, predecesor del actual titular de la UIF, es uno de los señalados Se vigiló a 207 personas con el software Pegasus durante el gobierno de Peña, sin que se tenga certeza del uso que se le dio a la información Santiago Nieto Castillo presentará una denuncia por la serie de investigaciones que la […]