Ocurrió a 10 días de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de EU, que acusó a la institución de facilitar el lavado de dinero de cárteles de la droga
El traspaso de los fideicomisos es uno de los pendientes para que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa dejen de operar
Con el recurso, el banco mexicano busca frenar la orden emitida por FinCEN que lo desconectará del sistema financiero estadunidense el 4 de septiembre
Prevén que el impacto sea todavía mayor en el reporte del tercer trimestre
La presidenta señaló que las sanciones en México contra los bancos son administrativas y a las instituciones
Claudia Sheinbaum rechaza riesgos por sospechas de lavado de dinero dentro del sistema financiero mexicano, como señaló Fitch Ratings
Rechaza riesgos por sospechas de lavado de dinero dentro del sistema financiero mexicano; Hacienda “ha actuado de manera muy responsable para que no hubiera el contagio del que habla Fitch", dijo
Extendió 45 días adicionales el plazo para que entren en vigor las medidas para que bancos estadunidenses dejen de manejar fondos con estas instituciones
Durante esta etapa se mantendrán los controles regulatorios y operativos correspondientes y se contará con el acompañamiento permanente de la CNBV
La medida afecta transacciones internacionales
