Uno de los modus operandi detectados en el presunto blanqueo de capitales estaba basado en apuestas en línea
Los casinos Midas, en Rosarito, y Skampa, en Ensenada, lucen actualmente con el sello de clausura, en una acción que se da en el contexto de una investigación internacional que los señala como presuntas plataformas para lavar dinero del Cártel de Sinaloa
Todas las indagatorias cuentan con respaldo jurídico y pruebas sólidas, dijo; cuando hay indicios de lavado de dinero, la ley obliga a presentar las denuncias ante la FGR, agregó
En investigación con el Gabinete de Seguridad, encontraron que usando a personas de diferentes perfiles como amas de casa, estudiantes y desempleados enviaban dinero a otros países: Hacienda
Codere cuestionó la constitucionalidad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se aceptó que el caso sea revisado.
La Presidenta Municipal Norma Bustamante dijo que quiere cerciorarse con la Secretaría de Gobernación sobre la legalidad de los casinos
En 2012, tras identificar negligencia en medidas de seguridad y operaciones irregulares, el Congreso local prohibió los casinos, pero algunos han encontrado la forma de entrar en funcionamiento
Se construye uno más bajo el amparo de permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación y por los gobiernos municipales
La alcaldesa mencionó que los trámites autorizados son legales, pues los peticionarios cuentan con la documentación que otorga la Secretaría de Gobernación
