La UIF ha detectado múltiples esquemas de lavado de dinero; las inspecciones de la Secretaría del Trabajo a Tv Azteca, también parte del grupo empresarial de Salinas Pliego, “son revisiones rutinarias que se hacen a cualquier empresa para garantizar derechos laborales”, mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto Cuartoscuro
Todas las indagatorias cuentan con respaldo jurídico y pruebas sólidas, dijo; cuando hay indicios de lavado de dinero, la ley obliga a presentar las denuncias ante la FGR, agregó
En investigación con el Gabinete de Seguridad, encontraron que usando a personas de diferentes perfiles como amas de casa, estudiantes y desempleados enviaban dinero a otros países: Hacienda
Compañía multinacional con presencia en México, España, Colombia, Argentina, Italia y Uruguay. Foto Vía Codere Facebook
En 2012, tras identificar negligencia en medidas de seguridad y operaciones irregulares, el Congreso local prohibió los casinos, pero algunos han encontrado la forma de entrar en funcionamiento
Un casino en imagen de archivo. . Foto Luis Castillo / La Jornada
La alcaldesa mencionó que los trámites autorizados son legales, pues los peticionarios cuentan con la documentación que otorga la Secretaría de Gobernación
Casino en imagen de archivo. Foto Cuartoscuro / Archivo