Usan casinos de BC para ‘lavar’ dinero, detectó la UIF
Tijuana, 12 de noviembre. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que casinos de Baja California, otras seis entidades y la Ciudad de México, participan en operaciones «presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero», reportó la Secretaría de Hacienda al dar a conocer una investigación realizada en conjunto con el Gabinete de Seguridad.
«Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional», informó Hacienda en un comunicado de prensa.
Las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos, detalló.
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Sin especificar las empresas propietarias de los casinos, mencionó que la investigación «lleva meses realizándose» y como resultado se identificaron 13 establecimientos de ese tipo donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Además de Baja California, las entidades donde se detectaron estas actividades son Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
«Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado», informó el comunicado de prensa emitido el martes.
La Unidad de Inteligencia presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal, anunció Hacienda.»
Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero».
