Concluye evaluación al Estado mexicano sobre lavado de dinero
El viernes pasado concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al Estado mexicano, pero los resultados con las calificaciones de cumplimiento técnico y la efectividad del régimen de prevención y combate al lavado de dinero se publicarán formalmente el 17 de diciembre, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En un comunicado, la dependencia detalló que, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó los trabajos de la evaluación para la integración de información y evidencia técnica que acredite los avances del país ante GAFI; sin embargo, para este proceso se dio un despliegue interinstitucional de todo el Estado mexicano.
Para rendir la evaluación de México participaron, además de toda Hacienda y su UIF, el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia, detalló la dependencia.
“El gobierno de México reitera su compromiso para proteger la integridad del sistema financiero suscribiendo las acciones recomendadas del GAFI mediante el trabajo conjunto de las instituciones nacionales y el sector privado, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero y salvaguardar el patrimonio de las familias mexicanas”, añadió.
